天上人间av 证券代码：000688           证券简称：国城矿业             公告编号：2024-086 债券代码：127019           债券简称：国城转债                国城矿业股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息透露的践诺着实、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    额外领导：    证券代码：000688     证券简称：国城矿业    债券代码：127019     债券简称：国城转债    转股价钱：东谈主民币12.58元/股    转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日    凭证《深圳证券交往所股票上市公法》《深圳证券交往所上市公司自律监管 辅导第15号——可诊治公司债券》等筹办公法，国城矿业股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2024年第三季度可诊治公司债券（以下简称“可转债”）转股 及公司股份变动的情况公告如下：    一、可诊治公司债券刊行上市大要    （一）可诊治公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2020]1032号文”《对于核准国城矿 业股份有限公司公缔造行可诊治公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日 公 开 发 行 8，500，000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为东谈主 民 币 100.00元 ， 发 行总数为    （二）可诊治公司债券上市情况    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文快乐， 公司85，000.00万元可诊治公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交往，债券 简称“国城转债”，债券代码“127019”。   （三）可诊治公司债券转股期限   凭证相干法律规则和《国城矿业股份有限公司公缔造行可诊治公司债券召募 确认书》（以下简称“《召募确认书》”）筹办公法，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行兑现之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交往常起至 可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。   （四）转股价钱调整情况   凭证《召募确认书》刊行条目以及中国证监会对于可诊治债券刊行的筹办规 定，本次刊行的可转债自2021年1月21日起可诊治为公司股份，启动转股价为 中国证监会对于可转债刊行的筹办公法，“国城转债”的转股价钱已于2021年6 月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。 十二次会议和2022年第五次临时鼓吹大会，审议通过了《对于刊出回购股份并减 少注册本钱的议案》，决定将回购专用证券账户中的19，663，867股股份给以刊出。 由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购刊来源续，公 司总股本由1，137，299，314股减少至1，117，635，447股。凭证《召募确认书》的相干 公法，“国城转债”的转股价钱由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价钱 自2022年11月17日起收效。 中国证监会对于可转债刊行的筹办公法，“国城转债”的转股价钱已于2023年7 月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。 会议和2024年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会忽视向下修正“国城 转债”转股价钱的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会 议，审议通过了《对于向下修正“国城转债”转股价钱的议案》，“国城转债” 的转股价钱由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价钱自2024年7月 及中国证监会对于可转债刊行的筹办公法，“国城转债”的转股价钱已于2024年    二、可诊治公司债券转股及股份变动情况 张，转股数目为 107 股。为止 2024 年 9 月 30 日，剩余可诊治公司债券余额为    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：                      本次变动前                                  本次变动后                                          本次转股变动     股份性质                                          （+、-）（股）               数目（股）           比例（%）                  数目（股）           比例（%）  一、限售条件流畅股           4，320        0.00                      4，320        0.00    高管锁定股份                0        0.00                          0        0.00    首发前限售股            4，320        0.00                      4，320        0.00  二、无穷售条件流畅股   1，117，694，541     100.00        +107   1，117，694，648     100.00  三、总股本        1，117，698，861     100.00        +107   1，117，698，968     100.00    三、其他    投资者如需了解“国城转债”的其他相干践诺，请查阅公司于 2020 年 7 月 召募确认书》全文或拨打公司投资者筹办电话 010-50955668 进行盘考。    四、备查文献 的“国城矿业”股本结构表。 的“国城转债”股本结构表。    特此公告。                                              国城矿业股份有限公司董事会